Βολιώτης επιχειρηματίας πίσω από απάτη «καρουζέλ» – Η υπόθεση της Θεσσαλονίκης και τα 21 εκατ. ευρώ

Μάχη με τις εγκληματικές οργανώσεις τύπου «καρουζέλ», που έρχονται στο φως της δημοσιότητας η μία μετά την άλλη το τελευταίο χρονικό διάστημα, δίνουν το υπουργείο Οικονομικών και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, καθώς υπολογίζεται ότι το κράτος χάνει έως και 2 δισ. ευρώ τον χρόνο, από εικονικά τιμολόγια και δήθεν συναλλαγές, που οδηγούν το Δημόσιο να καταβάλλει ΦΠΑ -αντί να εισπράττει- στους επιτήδειους.

Δύο πορίσματα του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αποκαλύπτουν δύο μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στη μία εκ των οποίων εμπλέκεται και Βολιώτης επιχειρηματίας που επί χρόνια ζούσε στη Βουλγαρία και ο οποίος είχε καταφέρει να αποκομίσει σχεδόν 21 εκατ. ευρώ.

Πολύπειρα στελέχη των διωκτικών αρχών αναφέρουν πως τέτοιες υποθέσεις αποτελούν την «κορυφή του παγόβουνου» καθώς εκατοντάδες κυκλώματα επιτήδειων έχουν βρει τη «μηχανή που κόβει χρήμα», προκειμένου να εισπράττουν δισεκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο, με απάτες τύπου «καρουζέλ». Ιδρύοντας εταιρείες-φαντάσματα και βάζοντας «μπροστινούς», επικαλούνται εξαγωγές που γίνονται μόνο στα χαρτιά για να εμφανίζουν εικονικά τιμολόγια και να εισπράττουν ΦΠΑ, να εξαφανίζουν κέρδη και να εισπράττουν παράνομα επιδοτήσεις.

Τη μερίδα του λέοντος εκτιμάται πως καταλαμβάνουν, κυρίως, οι διασυνοριακές απάτες τύπου «καρουζέλ».

Το «καρουζέλ εξαφανισμένου εμπόρου» είναι ίσως η πιο διαδεδομένη μορφή τέτοιας απάτης. Επικεντρώνεται στον ΦΠΑ, καθώς οι επιτήδειοι έμποροι εκμεταλλεύονται τα κενά της νομοθεσίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να αποφεύγουν την απόδοσή του. Η απάτη τύπου «καρουζέλ» βασίζεται στη δημιουργία ενός δικτύου εταιρειών που εδρεύουν συνήθως σε διαφορετικές χώρες της Ε.Ε. Αυτές οι εταιρείες, αν και εμφανίζονται ως νόμιμες, λειτουργούν μόνον όσο διευκολύνουν την απάτη, ενώ μετά εξαφανίζονται σαν φαντάσματα.

Πώς στήθηκε η απάτη με τα €35 εκατ. με το καρουζέλ της Θεσσαλονίκης

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικής απάτης των τελευταίων ετών, με παράνομα κέρδη της τάξεως των 35 εκατ. ευρώ, βρίσκεται στο επίκεντρο των αποκαλύψεων, με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της επιχειρηματικής και πολιτικής σκηνής της Θεσσαλονίκης. Ο επιχειρηματίας Χρήστος Καραθανάσης και ο πρώην βουλευτής του Ποταμιού Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου φέρονται να βρίσκονται στον πυρήνα ενός κυκλώματος τύπου «καρουζέλ», χρησιμοποιώντας εικονικές εταιρείες σε Ελλάδα και εξωτερικό για να αποφεύγουν την καταβολή ΦΠΑ και φόρων εισοδήματος, να εισπράττουν παράνομα επιστροφές φόρων και κοινοτικές ενισχύσεις από το κράτος και την Ε.Ε. για δήθεν αγορές από εταιρείες-φαντάσματα, καθώς και να ξεπλένουν χρήμα, αναμειγνύοντας νόμιμο με «βρώμικο» από άλλες εγκληματικές ενέργειες και κλοπές.

Οι αποκαλύψεις της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό την ηγεσία του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εμπλέκουν επίσης μέλη της οικογένειας του Χ. Καραθανάση, έναν αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλους επιχειρηματίες που είχαν συστήσει εικονικές εταιρείες. Η διάταξη της Αρχής δεσμεύει κάθε περιουσιακό στοιχείο των εμπλεκομένων, από τραπεζικούς λογαριασμούς ως πολυτελή ακίνητα και πανάκριβα αυτοκίνητα, όπως Bentley, Porsche, Audi και BMW, που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα που φέρνει στο φως το «ΘΕΜΑ», ο επιχειρηματίας Χρήστος Καραθανάσης και συγγενείς του, μαζί με επτά ακόμα εμπλεκόμενους στην υπόθεση και έναν σωρό εταιρείες που είχαν συστήσει ή εκπροσωπούσαν, διέπραξαν τις αξιόποινες πράξεις της φοροδιαφυγής, της απάτης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της απάτης εις βάρος της Ε.Ε., της υπεξαίρεσης, της κλοπής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στον πρώην βουλευτή του Ποταμιού Αλέξανδρο Χατζηδημητρίου, όπως και σε έξι επιπλέον πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο πολυσέλιδο πόρισμα, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι αυτή της συνέργειας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το κύκλωμα φαίνεται πως χρησιμοποίησε το κόλπο του «καρουζέλ» μέσω εικονικού ή εξαφανισμένου εμπόρου, σαν μηχανή που κόβει χρήμα με επιστροφές ΦΠΑ ύψους δεκάδων εκατομμυρίων. Το πόρισμα εξηγεί πώς προσπαθούσαν να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα που «καίει» τους κατόχους του.

Ειδικότερα, ο επιχειρηματίας Χρήστος Καραθανάσης φέρεται να ανέπτυξε παράνομη εμπορική δραστηριότητα μέσω εταιρειών που ίδρυσαν ο ίδιος και οι συνεργοί του, αποκομίζοντας περιουσιακά οφέλη από την υπεξαίρεση του ΦΠΑ και τη μείωση του φόρου εισοδήματος. Η εταιρεία Royal Sugar ABEE, συμφερόντων του, εκτός από τη νόμιμη δραστηριότητα, τελούσε επί χρόνια πράξεις και με εικονικές ημεδαπές εταιρείες ως ενδιάμεσες για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές της, καθώς και με εταιρείες του εξωτερικού που ανήκαν στην επικράτεια τουλάχιστον δύο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Βουλγαρία, Ην. Βασίλειο), επιφέροντας απώλεια πόρων ΦΠΑ που, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, υπερέβη συνολικά τα 10 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό ΦΠΑ που υπεξαιρέθηκε παρανόμως υπολογίζεται τουλάχιστον σε 23.496.719,51 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.984.882,19 ευρώ είναι ενδοκοινοτικός ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε, προκαλώντας αντίστοιχη ζημιά στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Στο πλαίσιο των εικονικών δραστηριοτήτων του επιχειρηματία, διαπιστώθηκε και παράνομη υπεξαίρεση χρημάτων, συνολικού ποσού 1.642.750,08 ευρώ, από ενισχύσεις που έλαβαν με ψευδείς δηλώσεις οι εικονικές εταιρείες από εθνικούς πόρους, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Παρακάτω, ο συντάκτης του πορίσματος γίνεται πιο αναλυτικός για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος και αρκετά επεξηγηματικός για την εμπλοκή του Αλέξανδρου Χατζηδημητρίου, πρώην βουλευτή του Ποταμιού, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών (της μετέπειτα Κεντρικής Μακεδονίας και νυν Παγκρήτιας Τράπεζας).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με το πόρισμα, στην πολυετή και προσεκτικά μελετημένη εγκληματική δράση του Χρήστου Καραθανάση και των αναφερόμενων στην υπόθεση φυσικών προσώπων χρησιμοποιήθηκαν τράπεζες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού προκειμένου να προσδοθεί νομιμοφάνεια και αληθοφάνεια στις συναλλαγές τους με τις εικονικές εταιρείες και να νομιμοποιήσουν, μέσω της διαδικασίας τοποθέτησης σε λογαριασμούς, τα χρήματα που αποκόμισαν από την παράνομη δραστηριότητα. Σε αυτό συνέβαλε η πρώην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, μέσω της οποίας ο Χ. Καραθανάσης διακίνησε χρήματα για την εξόφληση των δήθεν αγορών από τις εικονικές εταιρείες στην Ελλάδα, αλλά και για την είσπραξη χρημάτων από τις εικονικές ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες, των οποίων η προέλευση είναι άγνωστη.

Ο ίδιος, βάσει του πορίσματος, επέλεξε τη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών λόγω των στενών σχέσεων που διατηρούσε με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, όπως τον Αλέξανδρο Χατζηδημητρίου, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της εν λόγω τράπεζας από το 2014 έως το 2021 και βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου από τις 30/1/2015 έως τις 30/9/2015. Το 2017, ο Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου μετέφερε στην Emerald Investment Holdings (αγγλική εταιρεία του Χρήστου Καραθανάση και του γιου του) από προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό στην Ελβετία συνολικά 1.925.200,00 ευρώ και το 2020 επεστράφη το ποσό των 1.194.287,82 ευρώ στον λογαριασμό του στη Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών στην Ελλάδα με αιτιολογία την επιστροφή δανείου.

Ο τραπεζικός λογαριασμός σε πιστωτικό ίδρυμα της Βουλγαρίας και το ποσό των χρημάτων δεν δηλώθηκαν όμως ποτέ στις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης του ίδιου και της συζύγου του. Η ανταλλαγή χρημάτων μεταξύ τους, η οποία δεν αιτιολογείται από νόμιμη επαγγελματική συναλλαγή, ενισχύει την υποψία ότι ο πρώην βουλευτής νομιμοποίησε χρήματα σε αντάλλαγμα για τη διευκόλυνση που παρείχε στον επιχειρηματία στις συναλλαγές του μέσω της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών.

Τα ονόματα

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο εγκληματικό προϊόν που αποκόμισαν από τη μεγάλη αυτή απάτη τα εμπλεκόμενα πρόσωπα το καθένα ξεχωριστά. Ο Χρήστος Καραθανάσης και τρία ακόμη μέλη της οικογένειάς του φέρονται να αποκόμισαν τουλάχιστον 34.289.469,59 ευρώ. Ο πρώην βουλευτής του Ποταμιού Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου φέρεται να αποκόμισε 1.925.200,00 ευρώ. Ο Μ. Γ., γεννηθείς στον Βόλο και μόνιμος κάτοικος Βουλγαρίας, φέρεται, σύμφωνα με το πόρισμα, να αποκόμισε 21.032.402,47 ευρώ. Ο ίδιος είχε δραστηριοποιηθεί στον Βόλο διατηρώντας εργοστασιακή μονάδα στην περιοχή της Λαρίσης.

Ο Ηλίας Τηλαβερίδης, κάτοικος Θεσσαλονίκης, φέρεται να αποκόμισε 1.093.200,01 ευρώ.

Ο Θανάσης Δαλιάνης, κάτοικος Ιωαννίνων, φέρεται να πήρε τουλάχιστον 2.429.512,86 ευρώ. Ο Γεώργιος Ρόκος, κάτοικος Αθηνών, συνέβαλε στην απόκτηση εγκληματικού προϊόντος αξίας 1.642.750,08 ευρώ, ενώ ο Κωνσταντίνος Κωτίδης, κάτοικος Βέροιας, φέρεται να συνέβαλε στην απόκτηση εγκληματικού προϊόντος ύψους 8.700.000,00 ευρώ. Ο Βασίλειος Καραμάγιας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, φέρεται, επίσης, να συνέβαλε στην απόκτηση ποσού ύψους 1.220.000,00 ευρώ.

Οπως διαφαίνεται, τα ποσά αυτά ήταν μέρος της «λείας» που άλλαζε χέρια ως αμοιβή μεταξύ των εμπλεκομένων συνεργών. Κατόπιν των ανωτέρω, όπως αναφέρεται στο πόρισμα, προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι ύποπτοι καταχράστηκαν παρανόμως τα χρηματικά ποσά και στη συνέχεια τα ανέμειξαν με άλλα δικά τους περιουσιακά στοιχεία, τα οποία χρησιμοποίησαν στις εν γένει οικονομικές τους δραστηριότητες, κατέχοντάς τα για αρκετό χρονικό διάστημα με σκοπό να τα ξεπλύνουν.

Από τη συνεκτίμηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων απο Εγκληματικές Δραστηριότητες προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα, από κοινού και σε συνεργασία, προέβησαν στη διάπραξη κακουργηματικής απάτης εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και στη διάπραξη του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, επίσης κατ’ επάγγελμα.

Δεσμεύτηκε η περιουσία τους

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο πρόεδρος της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε τη δέσμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου όλων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων. Παράλληλα, με τη σχετική διάταξη απαγορεύεται η εκποίηση ή η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ακινήτων που ανήκουν στα εν λόγω πρόσωπα. Πρόκειται για πλήθος οικοπέδων, διαμερισμάτων, κτιρίων και θέσεων στάθμευσης στους νομούς Θεσσαλονίκης και Αττικής.

Ξεχωρίζουν η δέσμευση οικοπέδου περίπου 9 στρεμμάτων στη Χαλκιδική εντός του οποίου υφίσταται ξενοδοχείο, δεκάδων υπόγειων θέσεων πάρκινγκ επί της Καρόλου Ντηλ, ενός διαμερίσματος 270 τ.μ. στον 7ο όροφο κτιρίου επί του ίδιου δρόμου, τριών διαμερισμάτων 113 τ.μ. 1ου ορόφου στην οδό Νίκης, ακόμη δύο οικοπέδων, 3 και 9 στρεμμάτων αντίστοιχα, στη Χαλκιδική, εντός των οποίων λειτουργούν δύο ξενοδοχεία.

Επιπλέον, οικόπεδο 8 στρεμμάτων με βιομηχανικό κτίριο αποτελούμενο από ισόγειο μεταλλικής κατασκευής με μεταλλική στέγη και ένα τριώροφο κτίριο με εσωτερικό αίθριο στο 9ο χλμ. της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, τα οποία ανήκουν στην εταιρεία Emerald Investment Holdings Ltd που εμφανίζει ως έδρα το Λονδίνο και ως νόμιμος εκπρόσωπός της παρουσιάζεται ο Χρήστος Καραθανάσης. Δεσμεύονται δύο ακόμη διαμερίσματα, το πρώτο στην Καλαμαριά και το δεύτερο στη Χαλκιδική, που ανήκουν σε στενά συγγενικά πρόσωπα του Καραθανάση, τα οποία επίσης περιλαμβάνονται στη λίστα των κατηγορουμένων.

Οσον αφορά τα πολυτελή οχήματα που είναι στην κατοχή των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, η Αρχή για το Ξέπλυμα απαγόρευσε την εκποίηση ή μεταβίβασή τους. Πρόκειται για μία Harley-Davidson που ανήκει στην εταιρεία Μέρα Τουρισμού Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, διαχειριστής της οποίας είναι ο Χρήστος Καραθανάσης, μία Bentley του 2020 που ανήκει στην ίδια εταιρεία, ένα Audi RS Q8 του 2023, επίσης της ίδιας εταιρείας, μία BMW M4 Competition που ανήκει στην Αθηναϊκή Ζαχαροποιία με διαχειριστή τον Δημήτρη Καραθανάση, όπως και μία Porsche 911 Targa 4 GTS της ίδιας εταιρείας, μαζί με μία Porsche Cayenne E-Hybrid του 2023.

ΠΗΓΗ: protothema.gr