Το όνομά του ανάμεσα σε τέσσερα ονοματεπώνυμα πασίγνωστων αθλητών που αναφέρονται
Σημαντικά ονόματα από τον χώρο του ελληνικού αθλητισμού βρίσκονται μεταξύ των 1.283 προσώπων που περιλαμβάνονται στη μεγάλη δικογραφία για την υπόθεση φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.
Ανάμεσά τους φέρονται να βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες του dikastikoreportaz.gr, τα ονόματα τεσσάρων παλαίμαχων ποδοσφαιριστών και καλαθοσφαιριστών μεταξύ των οποίων και ενός πασίγνωστου Βολιώτη.
Μέχρι στιγμής, κανείς από τους συγκεκριμένους πρώην αθλητές δεν συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες, ενώ δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι επιμέρους πράξεις που αποδίδονται στον καθένα.
Η εξέλιξη της υπόθεσης έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη Μαγνησία αφού ο Βολιώτης πρώην αθλητής είναι πολύ γνωστό πρόσωπο και αναφέρεται στη λίστα της ΑΑΔΕ.
Η παρουσία του στη συγκεκριμένη υπόθεση αφορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, την αναφορά του ονόματός του στο διαβιβαστικό της.
Το μέγεθος της υπόθεσης και το δίκτυο εταιρειών
Η έρευνα των αρχών αφορά μία εκτεταμένη υπόθεση φερόμενης οργανωμένης φοροδιαφυγής, με το κατηγορητήριο να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, αδικήματα όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 917 εταιρείες, από τις οποίες οι 860 φέρονται να έχουν βεβαιωμένες οφειλές, συνολικού ύψους περίπου 206,27 εκατομμυρίων ευρώ.
Ειδικότερα, περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φορολογικές οφειλές, ενώ άλλα 68 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με την εκδοχή των ελεγκτικών αρχών, ο μηχανισμός φέρεται να λειτουργούσε μέσω διαδοχικών εταιρικών σχημάτων, αλλαγών ΑΦΜ και αξιοποίησης παρένθετων προσώπων, γνωστών ως «αχυρανθρώπων».
Οι επιχειρήσεις, με δραστηριότητα κυρίως στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές, φέρονται να συνέχιζαν τη λειτουργία τους, ενώ οι οικονομικές υποχρεώσεις παρέμεναν σε προηγούμενες εταιρείες.
Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνουν οι αναφορές για χρησιμοποίηση οικονομικά ευάλωτων προσώπων ως εικονικών διαχειριστών, ακόμη και ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Στη δικογραφία περιγράφεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η δράση τεσσάρων επιμέρους δικτύων, με πρόσωπα από τον επιχειρηματικό και λογιστικό χώρο να φέρονται να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο.
Η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι επιμέρους ευθύνες των προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
